Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
Крупнейшая в мире криптобиржа Binance оказалась в центре разбирательства по поводу предполагаемого игнорирования фактов манипулирования рынком со стороны влиятельных клиентов. Согласно информации, обнародованной Wall Street Journal, внутренние расследования Binance неоднократно выявляли манипулятивные схемы в интересах сохранения связей с ключевыми трейдерами.
Одной из компаний, оказавшихся в фокусе скандала, стала российская торговая фирма DWF Labs под руководством Андрея Грачёва. По данным издания, в 2023 году DWF зарабатывала на Binance более $4 млрд в месяц, предлагая клиентам услугу по созданию «искусственного объема» и повышению цен на определенные токены.
Манипуляции DWF Labs затронули, в частности, токен игровой платформы Yield Guild Games, в который компания инвестировала. В один из моментов торговая фирма осуществила массовый сброс токенов, что привело к обвалу их цены.
После этого инцидента группа внутреннего мониторинга Binance рекомендовала запретить деятельность DWF на платформе, сославшись на подозрительные фиктивные сделки. Однако другое подразделение внутренних расследований пришло к выводу, что мошеннические операции могли быть случайными, и криптобиржа решила не ограничивать DWF Labs.
Группа мониторинга, в свою очередь, выразила беспокойство по поводу собственных внутренних счетов Binance, торгующих криптовалютами на бирже с долей не менее 30%. После этого ее глава был уволен, несколько сотрудников сократили, а другие подали в отставку.
Разоблачения WSJ ставят под сомнение способность Binance эффективно бороться с манипуляциями и ставят платформу под угрозу санкций со стороны регуляторов. Своим молчанием в адрес нарушителей криптобиржа, возможно, преследовала цель сохранить выгодные потоки ликвидности, невзирая на нарушения правил.
Binance пока не прокомментировала обвинения, но в ближайшее время ей, вероятно, придется дать исчерпывающие объяснения контролирующим органам по всему миру. Скандал может нанести серьезный удар по репутации и перспективам крупнейшего криптовалютного рынка.
Источник: happycoin