Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
В 2025 году Европейский Союз представит новый шаг в своей борьбе с финансовыми преступлениями: запуск Агентства по борьбе с отмыванием денег (AMLA). Это уникальное учреждение будет базироваться во Франкфурте и станет первым в своем роде органом ЕС, целиком и полностью посвященным предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма на континентальном уровне.
AMLA призвано координировать усилия всех стран-членов Евросоюза, собирая под своей крышей экспертов и специалистов по борьбе с финансовыми преступлениями. Агентство будет наблюдать за деятельностью финансовых институтов, которые из-за своих трансграничных операций и высокого уровня риска требуют особого внимания. Сюда входят не только традиционные банки и страховые компании, но и более новые участники рынка, такие как криптовалютные платформы.
Источник: forklog.com
Создание AMLA — это ответ на растущую потребность в унифицированном и эффективном подходе к борьбе с отмыванием денег на уровне ЕС. В его задачи будет входить не только прямой надзор за определенными финансовыми организациями, но и координация работы национальных регуляторов, обмен информацией и лучшими практиками между странами-членами.
Команда AMLA будет насчитывать более 400 специалистов, что позволит агентству эффективно справляться со своими задачами. В его управляющий совет войдут председатель и пять независимых членов, что гарантирует прозрачность и беспристрастность принимаемых решений.
Этот шаг к созданию AMLA пришел после ряда инициатив и законодательных актов, направленных на усиление контроля за финансовыми операциями в Евросоюзе. Одним из таких шагов было принятие законопроекта по регулированию рынка криптоактивов, требующего от соответствующих компаний получения лицензий и обеспечения достаточных резервов для стейблкоинов.
Источник: https://forklog.com