Криптовалютная биржа Binance, ее бывший генеральный директор Чанпэн Чжао, а также правительства Ирана и Сирии были названы ответчиками по иску, поданному тремя семьями жертв нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.
Истцы, в число которых входят бывшие заложники, члены семей пострадавших и имущество врача, погибшего при оказании помощи раненым, требуют возмещения ущерба в соответствии с Законом США о борьбе с терроризмом, утверждая, что ответчики оказывали «существенную помощь» террористам.
Выдержка из предварительного заявления из жалобы, поданной в Нью-Йорке. Источник: Pacer.
Жалоба была подана в Южный окружной суд Нью-Йорка 31 января, в ней говорится:
«Ответчик Binance в период с 2017 по середину 2023 года обработал многочисленные транзакции, связанные с ХАМАС и связанными с ним палестинскими террористическими группировками, предоставив тайный инструмент финансирования, который Binance намеренно скрыл от регулирующих органов США».
Истцы утверждают, что Binance помогал установленным иностранным террористическим организациям и подстрекал их, оказывая материальную поддержку иностранным террористическим организациям. Они требуют компенсации и штрафных санкций, а также возмещения издержек.
Ответчики также сослались на ноябрьское соглашение Binance с Министерством юстиции США, которое включало нарушения правил борьбы с отмыванием денег.
«Министерство юстиции и другие регулирующие органы США сообщили, что в течение многих лет Binance [...] сознательно позволяла незаконным субъектам, включая ХАМАС и другие террористические группы, обходить законы США и нормативные ограничения, связанные с финансированием терроризма», – говорится в заявлении.
Binance согласилась выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов и подвергнуться тщательной проверке со стороны правительственных учреждений США в ходе урегулирования. После нападения на Израиль 7 октября биржа криптовалют заморозила счета, связанные с ХАМАС, в течение нескольких дней по запросу израильских правоохранительных органов.
Тем временем правительство Ирана обвиняют в том, что оно является «ведущим глобальным спонсором» ХАМАС и международного терроризма, включая предоставление сотен миллионов долларов на поддержку группировки, военную подготовку, оборудование и экспертные знания.
Сирию также обвиняют в аналогичных действиях, а также в в том, что она поставляла ХАМАСу препарат, известный как Каптагон, «продажа которого считается финансовым источником для террористических групп и использовалась террористами ХАМАС для усиления чувства ярости, раздражительности и нетерпения», которое побуждало их «убивать и пытать» жертв террористических атак 7 октября.
Призывы к действиям по борьбе с финансированием терроризма прозвучали в Конгрессе США от обеих партий, причем в некоторых из них конкретно упоминалась Binance.