Высокий суд Нигерии обязал операторов Binance Holdings предоставить Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) исчерпывающие данные и информацию, касающуюся всех лиц из Нигерии, которые торгуют на платформе.
По сообщению местного новостного агентства Sahara Reporters, директива была дана во временном постановлении, вынесенном судьей Эмекой Нвите 29 февраля после ходатайства ex parte, поданного EFCC против платформы обмена криптовалют Binance.
Ходатайство ex parte — это ходатайство, в котором присутствует только одна сторона, и защите не предоставляется предварительное уведомление о ходатайстве, что не позволяет представить контр-аргументы.
В ходатайстве адвокат, представляющий антикоррупционное агентство Экеле Ихеаначо, утверждает, что деятельность Binance в Нигерии содержит элементы преступности.
Это утверждение противоречит разделу 38 Закона о EFCC 2004 года и разделу 15 Закона о предотвращении и запрещении отмывания денег 2022 года (с поправками), которые требуют сообщать властям о подозрительных транзакциях и предусматривать штрафы за несоблюдение.
В письменных показаниях сотрудник EFCC Хамма Белло заявил, что Комиссии необходимо завершить текущее расследование после получения данных о предполагаемом отмывании денег и финансировании терроризма с использованием платформы обмена криптовалют Binance.
Белло заявил, что после получения разведывательной информации команда EFCC обнаружила, что пользователи использовали криптовалютную платформу для незаконной деятельности, такой как раскрытие цен, подтверждение и манипулирование рынком, все из которых привели к значительным искажениям на валютном рынке и еще больше обесценили наиру по отношению к другим валютам.
Комиссия утверждает, что о неблагоприятных последствиях этой деятельности для экономики Нигерии было сообщено операторам Binance, что привело к требованию об исключении наиры из торговой платформы Binance.
Натаниэль Луз, генеральный директор Flincap — платформы ликвидности для криптовалютных бирж — сказал, что, хотя это постановление суда является преимуществом для правительства Нигерии, лучшим способом действий между Binance и правительством Нигерии было бы заключение соглашения в беседе за круглым столом по этому вопросу.
Байо Онануга, советник президента по информации и стратегии, заявил, что Binance и другие криптоплатформы манипулировали наирой и спровоцировали значительное падение местной бумажной валюты. Чиновник также предложил запретить в стране такие платформы, как Binance.
За последние несколько лет Нигерия стала одной из самых быстрорастущих криптоэкономик в мире. Это также вторая по величине экономика в мире с точки зрения внедрения криптовалюты в 2023 году.