Один из двух руководителей Binance, задержанных властями Нигерии, сбежал из-под стражи, воспользовавшись поддельным паспортом, согласно сообщениям местного издания со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.
Эта новость появилась на фоне других сообщений о том, что правительство Нигерии возбудило уголовное дело против биржи за уклонение от уплаты налогов. По данным местных СМИ, обвинения были предъявлены в Федеральный высокий суд в Абудже в понедельник.
Руководитель Binance Надим Анджарвалла и его коллега Тигран Гамбарян на несколько недель были задержаны в гостевом доме в Абудже, столице Нигерии. Однако, как сообщается, Анджарвалла сбежал из-под стражи в пятницу, 22 марта, после того как его отвезли в ближайшую мечеть для молитвы.
Сообщается, что Анджарвалла вылетел из Абуджи ближневосточной авиакомпанией. Однако неясно, как ему удалось сесть на международный рейс, поскольку его британский паспорт, с которым он въехал в Нигерию, остается у нигерийских властей.
По словам представителя иммиграционной службы, руководитель Binance бежал из Нигерии по кенийскому паспорту, и власти сейчас пытаются определить, как Анджарвалла получил этот паспорт, поскольку у него не было других документов, пока он находился под стражей.
По имеющимся данным, во время содержания под стражей мужчинам был предоставлен ряд привилегий, в том числе пользование мобильными телефонами.
Анджарвалла, региональный менеджер Binance в Африке, и Гамбарян, гражданин США, возглавляющий группу уголовных расследований Binance, были взяты под стражу по прибытии в Нигерию 26 февраля.
«Нам сообщили, что Надим больше не находится под стражей в Нигерии. Наше основное внимание по-прежнему уделяется безопасности наших сотрудников, и мы работаем совместно с властями Нигерии, чтобы быстро решить эту проблему», — сообщил представитель Binance.
Мужчины были задержаны после того, как мировой суд в Абудже получил против них уголовное дело.
Суд разрешил Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) задержать двух лиц на 14 дней. Он также потребовал, чтобы Binance предоставила правительству Нигерии доступ к данным и подробностям о нигерийских трейдерах, использующих его платформу.
Однако после того, как Binance отказалась выполнить решение суда, суд продлил задержание чиновников еще на 14 дней, чтобы предотвратить фальсификацию доказательств.
Правительство Нигерии приняло строгие меры против отдельных лиц и организаций, причастных к финансированию терроризма и отмыванию денег, связанных с криптовалютной биржей Binance.
По данным правительства, биржа Binance использовалась для отмывания почти 21 миллиарда долларов.