Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
Британские полицейские изъяли миллиарды долларов в криптовалюте у Цзянь Вэнь, проживающей в Лондоне. Ее обвиняют в отмывании цифровых активов в особо крупном размере.
Завершился судебный процесс по делу китаянки, которой предъявили обвинение в мошенничестве с криптовалютой на сумму более чем 6 миллиардов долларов. Вэнь вину не признает, она говорит, что помогала подруге, у которой работала сиделкой. Юристы думают, судебные разбирательства будут продолжаться до весны.
Источник: nvdaily.ru
Вэнь считает виновной в мошенничестве подругу. Она считала ее предпринимательницей, которая честно зарабатывала на жизнь. Несмотря на это, в суд поступила информация о том, что за 3 года Цзянь Вэнь конвертировала криптовалюту в украшения, недвижимость и наличные. В прокуратуре эти действия идентифицировали как маскировку источника средств.
Операции, со слов Вэнь, она проводила для подруги из Китая. За 3 года она обманула инвесторов почти на 128 000 долларов. Подруги переехали из КНР в Великобританию и обосновались в Лондоне. До знакомства с этой подругой Вэнь работала в ресторанах и не знала, что такое роскошь. Ей удалось получить британское гражданство, она не планировала возвращаться в Китай, а ее подруга скрылась в неизвестном направлении.
Источник: tradingview.com