Бывший руководитель юридического отдела и отдела соблюдения нормативных требований многомиллиардной мошеннической схемы OneCoin была приговорена к четырем годам тюремного заключения после того, как призналась, что помогала отмывать миллионы долларов.
Согласно заявлению прокуратуры США от 3 апреля, 42-летняя Ирина Дилкинска была приговорена к четырем годам тюремного заключения окружным судьей США Эдгардо Рамосом.
В дополнение к четырехлетнему тюремному заключению Дилкинска была приговорена к одному месяцу условно-досрочного освобождения и лишению 111 миллионов долларов в качестве компенсации.
Судья Рамос, как сообщается, отклонил просьбу Дилкинской избежать тюремного заключения и вернуться домой для ухода за маленькими детьми в Болгарии, согласно сообщению агентства Bloomberg от 3 апреля.
Источник: Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка.
Рамос сказал, что Дилкинска была «женщиной большого ума и женщиной, которая должна была знать лучше», добавив, что она полностью осознавала юридические последствия своих действий, когда участвовала в управлении схемой Понци на 4 миллиарда долларов.
«Я, честно говоря, не понимаю, что помешало ей выйти из схемы до того момента, когда она рухнула», — сказал Рамос.
Дилинска признала себя виновной в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег в федеральном суде Манхэттена 10 ноября. Каждое обвинение предусматривало максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а это означает, что Дилкинской грозило тюремное заключение сроком до 10 лет.
Дилкинска — последний руководитель OneCoin, попавший в тюрьму за участие в схеме мошенничества.
12 сентября прошлого года соучредитель схемы Карл Себастьян Гринвуд был приговорен к 20 годам тюремного заключения по обвинению в мошенничестве и отмывании денег и обязан выплатить 300 миллионов долларов в качестве компенсации.
OneCoin была основана «Криптокоролевой» Ружей Игнатовой и Гринвудом в 2014 году и обещала инвесторам гарантированную прибыль от фиктивной криптовалюты под названием «OneCoin».
Однако позже выяснилось, что компания никогда не создавала функционирующий блокчейн, а действовала как финансовая пирамида, которая зарабатывала деньги, выплачивая комиссионные инвесторам, чтобы привлечь постоянный поток новых покупателей.
Игнатова остается на свободе: она пропала без вести в октябре 2017 года после полета в Грецию всего через 15 дней после выдачи федерального ордера на ее арест. Некоторые предполагают, что Игнатова была убита после убийств нескольких сотрудников OneCoin в Мексике в 2020 году.
OneCoin был разоблачен как мошеннический в 2015 году, но ему все же удалось получить доход в размере более 4,3 миллиарда долларов, а в период с 2014 по 2016 год прибыль составила почти 3 миллиарда долларов.